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88bifa必发唯一官网股东对总议案与具体提案重复投票时

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  1.登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

  2.登记地点:石家庄市建华南大街161号,国家电投集团东方新能源股份有限公司资本部。

  3.登记时间:2019年7月24日上午8:30一12:00,下午13:30-17:30(信函以收到邮戳日为准)。

  自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

  法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月24日下午15:00,结束时间为2019年7月25日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  授权委托书(委托人名称)现持有东方能源(股份性质及数量)。兹全权委托(受托人姓名、身份证号码)出席国家电投集团东方新能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按照如下指示行使会议议案的表决权。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国家电投集团东方新能源股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)于2019年7月8日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对经开热电实施清算的议案》,根据公司控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司(以下简称“经开热电”)的实际经营情况,经开热电已不具有持续经营的能力,公司拟对经开热电实施自主清算。具体情况如下:

  经营范围:生产、销售电、煤气、蒸汽(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  持股情况:国家电投集团东方新能源股份有限公司持股82%;华北制药集团有限责任公司持股12%;石家庄经济技术开发区管理委员会持股6%。

  经开热电已于2012年政策性关停(详见《四届十一次董事会决议公告》2012-010),2012年及2017年分别完成所有生产设施的拆除处置,88bifa必发唯一官网目前厂区只保留三座建筑物,土地已纳入政府收储范围,所有人员已分流。因经开热电已经关停且长期处于亏损状态,为优化资源配置,提高资产运营效率,节约管理费用,保护公司及公司股东权益,公司拟对经开热电实施清算。

  1.预计清算净损益对利润的影响:经测算,预计清算损益主要为土地处置收入3900万元;截止2019年5月,土地成本532.45万元,固定资产成本67.82万元,清算费用30万元,2019年预计经营利润-140万元,剩余应付债务核销3490万元,因清算事项使东方能源利润增加6620万元。

  2.清算对东方能源合并报表的影响:(1)东方能源本部对经开热电长期股权投资损失13500万元;(2)东方能源母公司债权损失5465万元;(3)经开热电超额亏损转回,增加利润16847万元(按股比),合计减利2118万元。

  综上所述,本次清算预计增加东方能源利润4502万元,归母净利润增加3310万元,具体金额待清算完毕,以会计师审计结果为准。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东方能源”)于2019年7月8日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2019年度会计估计变更、会计政策变更的议案》,同意公司按照《企业会计准则第 4 号一固定资产》及《企业会计准则第3号一投资性房地产》的相关规定和要求进行相应会计估计变更、会计政策变更。本次会计估计变更、会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  按照《企业会计准则第4号一固定资产》第十五条 “企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定,结合公司固定资产的实际情况,参照行业标准,公司对相关固定资产使用年限进行重新核定,以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息。

  目前房地产市场较公开透明,公允价值能够持续可靠取得,具备将投资性房地产按照公允价值计量条件。根据《企业会计准则第3号一投资性房地产》的相关规定,公司拟将投资性房地产核算由“成本法”调整为“公允价值计量”。

  1.会计估计变更(1)变更原因:公司是以新能源发展为主的综合能源上市公司,当前新能源发电技术不断进步,光伏发电设备质量及运行维护水平稳步提高,寿命较以往有一定程度的提升,从行业来看,公司发电及供热设备折旧年限与其他发电集团相比趋于保守,适当延长折旧年限将有利于行业对标。合理调整折旧年限更能公允地反映公司财务状况和经营成果。

  2.会计政策变更(1)变更原因:根据会计准则规定,投资性房地产后续计量可按照“成本法”和“公允价值”两种模式。公司存在确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得,可以采取公允价值计量模式。基于目前房地产市场较公开透明,公允价值能够持续可靠取得,具备将投资性房地产按照公允价值计量条件。

  1.根据《企业会计准则》第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正第八条“企业据以进行估计的基础发生了变化,或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化,可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠”。公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,因此,本次会计估计变更无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司已经披露的财务报告产生影响。

  2.会计估计变更后,有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营成果,有助于投资者正确理解公司的投资价值。

  3.预计本年度调整发电及供热设备折旧年限后将减少公司2019年固定资产折旧额约1736万元,增加利润总额1736万元。

  1.根据《企业会计准则》第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正第三条“企业应当对相同或者相似的交易或者事项采用相同的会计政策进行处理。”第六条“会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的,应当采用追溯调整法处理。”公司投资性房地产后续计量由 “成本法”调整为“公允价值计量”,作为会计政策变更作追溯调整会计处理。将变更日公允价值与原账面价值的差额,调整期初的留存收益。原“成本法”下需按月计提折旧,“公允价值计量”模式下不需按月计提折旧或摊销,应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

  2.公司将投资性房地产后续计量由 “成本法”调整为“公允价值计量”后影响如下:

  (1)预计2019年全年将少计提折旧10.98万元,增加利润总额10.98万元。

  (2)追溯调整年初数,增加资产总额1299万元、所有者权益(其中盈余公积130万元、未分配利润1169万元)1299万元。

  本次会计估计变更、会计政策变是根据会计准则的相关规定进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

  独立董事认真审阅董事会提交的《关于公司会计估计变更、会计政策变更的议案》相关材料后,发表独立意见如下:

  本次会计估计变更、会计政策变更是根据会计准则相关文件的要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况,符合有关法律、法规、行业标准及《公司章程》的规定。本次变更后的会计估计及会计政策更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更及会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  监事会认为,公司按照《企业会计准则第4号一固定资产》及《企业会计准则第3号一投资性房地产》的相关规定和要求进行相应会计估计变更、会计政策变更,符合相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

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